Difícilmente sería una declaración de apertura dramática o un clip de noticias por cable, pero el caso trata de impedir que los ricos utilicen sus negocios para cometer delitos y evadir responsabilidades. Los fiscales de Manhattan han considerado durante mucho tiempo que es su responsabilidad garantizar la integridad de los mercados financieros. Como le gustaba decir a Robert Morgenthau, ex fiscal de distrito de Manhattan decir“No se pueden procesar crímenes en las calles sin procesar crímenes después. »
Los legisladores de Nueva York, la capital financiera mundial, ven el acceso a los mercados y la industria de Nueva York como un privilegio para los empresarios. Es un delito abusar de este privilegio falsificando registros para cometer u ocultar delitos, incluso si el empresario nunca logra su objetivo y aunque los registros falsos nunca vean la luz del día. La idea es que los registros de una organización reflejen una contabilidad honesta. Cometer un error no es un delito, pero mentir es otra historia. Es fácil evadir la responsabilidad convirtiendo a una empresa en una tapadera, proporcionando así una pista falsa para cualquier regulador que quiera investigarlo. La Ley (falsificación de documentos comerciales) priva a los empresarios ricos y poderosos de la capacidad de hacerlo con impunidad, al menos cuando hacen negocios en la ciudad.
Fiscales y Nueva York tribunales He interpretado generosamente esta ley, teniendo presente su finalidad general. El elemento de intención de defraudar tiene un significado amplio, que no se limita a la intención de engañar a alguien con dinero o bienes. Además, la intención suele demostrarse mediante pruebas circunstanciales, como suele ocurrir en los casos de cuello blanco. Después de presentar las pruebas, los fiscales piden a los jurados que utilicen el sentido común para inferir cuál podría ser la posible intención, y los jurados de Nueva York frecuentemente concluyen que un acusado debe haberse tomado la molestia de crear este rastro falso escrito por alguna razón.
Trump está acusado de crear 11 facturas falsas, 12 asientos de contabilidad falsos y 11 cheques y talones de cheques falsos, con la intención de violar las leyes electorales federales, las leyes electorales estatales o las leyes fiscales estatales. La cantidad de mentiras que se necesitaron para crear este expediente falso ayuda a demostrar la intención. Sus abogados argumentarán que simplemente estaba tratando de enterrar una historia falsa para proteger a su familia de la vergüenza. El momento de los pagos –inmediatamente después de la publicación de la cinta potencialmente dañina de “Access Hollywood” y justo antes de las elecciones– hace que esta afirmación sea inverosímil.
Como mucho Como hemos señalado, Michael Cohen, ex abogado y mediador de Trump, es un testigo con antecedentes notables. Pero como en la mayoría de los casos de negocios, su testimonio agregará color a los tweets, notas escritas a mano, documentos bancarios y compañías fantasma. Los documentos no mienten.
